关于召开洪城大厦（集团）股份有限公司
                                    二○二一年度股东大会的通知

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，洪城大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年02月22日召开公司二○二一年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
　　1.会议届次：2021年度股东大会
　　2.召 集 人：公司第九届董事会
3.会议时间：2022年02月22日(星期二)上午10：00
4.会议地点：集团会议中心
会议地址：江西省南昌市西湖区广场南路333号恒茂国际中心16号楼A座19层
二、会议审议事项
1．《2021年度董事会工作报告》
2．《2021年度监事会工作报告》
3．《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
4．《2021年度利润分配预案》
三、出席会议人员：
1．全体股东；
2．公司董事、监事、高级管理人员。
四、公司股东本人不出席会议的，可委托他人参加。须出具委托书，并提前办理参会登记手续。
五、参加会议登记事宜
1.登记方式：拟参加本次股东大会的股东，可在本通知规定登记时间到公司登记地点进行集中登记。
2.登记手续：
1.1公司股东、股东代表，应持本人身份证（原件）、股权证（原件）办理登记手续；
1.2授权委托代理人出席会议的，委托人应持本人身份证（原件）、股权证（原件）、股东授权委托书（原件）、委托代理人身份证（复印件）办理登记手续。
3.集中登记时间：2022年01月24日-2021年01月30日期间每日上午09：00-11：00
4.登记地点：集团综合投资部
登记地址：江西省南昌市西湖区广场南路333号恒茂国际中心16号楼A座19层
特此通知

会议联系人：
谢    曼女士、李    丹女士
电话：0791-86660691、0791-86660760



洪城大厦（集团）股份有限公司
                                                     二○二二年一月二十一日