关于召开洪城大厦(集团)股份有限公司 二○二○年度股东大会的通知
各位股东: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,洪城大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2021年03月02日召开公司二○二○年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议届次:2020年度股东大会 2.召 集 人:公司第九届董事会 3.会议时间:2021年03月02日(星期二)上午10:00 4.会议地点:集团会议中心 会议地址:江西省南昌市西湖区广场南路333号恒茂国际中心16号楼A座19层 二、会议审议事项 1.《2020年度董事会工作报告》 2.《2020年度监事会工作报告》 3.《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》 4.《2020年度利润分配方案》 三、出席会议人员: 1.全体股东; 2.公司董事、监事、高级管理人员。 四、公司股东本人不出席会议的,可委托他人参加。须出具委托书,并提前办理参会登记手续。 五、参加会议登记事宜 1.登记方式:拟参加本次股东大会的股东,可在本通知规定登记时间到公司登记地点进行集中登记。 2.登记手续: 1.1公司股东、股东代表,应持本人身份证(原件)、股权证(原件)办理登记手续; 1.2授权委托代理人出席会议的,委托人应持本人身份证(原件)、股权证(原件)、股东授权委托书(原件)、委托代理人身份证(复印件)办理登记手续。 3.集中登记时间:2021年02月03日-2021年02月10日(周六除外)上午09:00-11:00 4.登记地点:集团综合行政部 登记地址:江西省南昌市西湖区广场南路333号恒茂国际中心16号楼A座19层 特此通知
会议联系人: 谢 曼女士、陈 宇女士 电话:0791-86660563、0791-86660691
洪城大厦(集团)股份有限公司 二○二一年二月三日
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