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关于召开二○一九年度股东大会的通知
 
                             关于召开洪城大厦(集团)股份有限公司
                                     二○一九年度股东大会的通知

各位股东:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,洪城大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2019年02月20日召开公司二○一九年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
  1.会议届次:2019年度股东大会
  2.召 集 人:公司第八届董事会
  3.会议时间:2019年02月20日(星期三)上午9:30
       (出席会议人员需在上午9:10前入场)
  4.会议地点:集团会议中心
会议地址:江西省南昌市西湖区广场南路333号恒茂国际中心16号楼A座19层
二、会议审议事项
1.听取和审议2018年度董事会工作报告
2.听取和审议2018年度监事会工作报告
3.听取和审议2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
4.听取和审议2018年度利润分配方案
5.听取和审议第八届监事会更换监事的议案
三、出席会议人员:公司股东代表、公司董事
四、非公司员工的股东、退休的股东出席会议,须提前办理参会登记手续。
五、公司股东本人不出席会议的,可委托他人参加。须出具委托书,并提前办理参会登记手续。
六、参加会议登记事宜
1.登记方式:拟参加本次股东大会的股东,可在规定登记时间到公司登记地点进行登记。
2.登记手续:
1.1非公司员工的股东、退休的股东应持本人身份证、股权证办理登记手续;
1.2授权委托代理人出席会议的,委托人应持本人身份证(原件)、股东授权委托书(原件)、委托代理人身份证(复印件)办理登记手续。
3.登记时间:2019年01月25日-2019年02月19日
每周一至周六 上午09:00-11:30
每周一至周五 下午14:00-17:00
(周六下午及周日除外)
4.登记地点:集团综合投资部
登记地址:江西省南昌市西湖区广场南路333号恒茂国际中心16号楼A座19层
特此通知。

会议联系人:
姚文军、谢    曼 电话:0791-86660620 0791-86660563


                                                             洪城大厦(集团)股份有限公司
                                                                    二○一九年一月二十五日
报导时间: 2019/1/25 14:25:17 
 
 
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